Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
По ее данным, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Преступная группа действовала с 2013 г.
"Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов", - говорится в сообщении.
Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы binex.ru, binex.ua, binex.kz для привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных финансовых онлайн-торгах.
Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.
Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет.
Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". При попытке потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги.
Во время обыска в офисе мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тыс. чел., CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерная техника изъята и направлена на экспертизу.
Досудебное расследование начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.