Киберполиция прикрыла онлайн-биржу мошенников - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

04 июль 2020, Суббота, 12:49

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Киберполиция прикрыла онлайн-биржу мошенников

31 августа 2018г.

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

По ее данным, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Преступная группа действовала с 2013 г.

"Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов", - говорится в сообщении.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы binex.ru, binex.ua, binex.kz для привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных финансовых онлайн-торгах.

Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет.

Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". При попытке потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги.

Во время обыска в офисе мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тыс. чел., CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерная техника изъята и направлена на экспертизу.

Досудебное расследование начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.