В Днепре будут судить 31-летнюю жительницу Мариуполя, которую подозревают в организации многомиллионной финансовой пирамиды. Под ее руководством мошенники выманили 75 млн гривен у доверчивых граждан, сообщает ТСН.
"Деньги на любую мечту даже для людей из черного списка банков, хоть миллион или на 20 лет – такие объявления в газетах, на остановках и рекламных появлялись во многих областях Украины. Клиенты по чудо-займы пошли тысячами. Пенсионерка Валентина Тимощук поверила рекламе, потому что ей нужны были 20 тысяч гривен на лекарства. В офисе сидели любезные менеджеры, а обещанные проценты были в разы меньше, чем в банке", - говорится в сюжете.
Мошенники просили пострадавших оплатить страховку, затем просили оплатить еще сумму порядка нескольких тысяч гривен, если официальный доход был небольшим. В итоге люди кредит так и не получали, а заплаченные деньги им не возвращали.
Прокуратура называет мозговым центром аферистов 31-летнюю Яну Мельникову. "Жила хорошо – поездки, отдых. Поражает воображение, как эта женщина и ее сообщники смогли придумать вроде бы банальную схему – просто так люди отдавали свои деньги", - говорит прокурор Александр Чеботарев.
Следователи подозревают, что задержанная руководила разветвленной сетью сразу в нескольких областях, а отдавала приказы зашифрованным связью. "Каждому из участников ставила план – в месяц надо было завладеть 50 тысячами гривен. Вела себя агрессивно, без ее команды никто ни шагу не мог сделать", - рассказал прокурор Евгений Бигдан.
По документам задержанная является жительницей Мариуполя, но постоянно переезжала в разные города. В прошлом году в Харькове ее уже осудили за финансовые аферы, но тогда она отделалась штрафом. Подозреваемая два месяца будет находиться под арестом, если, конечно, не внесет залог в два миллиона гривен.
Впрочем, адвокат подсудимой Андрей Барташ-Стрельников заявляет, что аферы не было. "Там гражданско-правовые отношения. Ни один человек не исполнила условий договора. Все очень легко и просто", - рассказал защитник.
За мошенничество в особо крупных размерах задержанной грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.