У Миколаївській області правоохоронці затримали трьох учасників організованої групи, які займалися тіньовим обігом зерна та ухилилися від сплати понад 114 мільйонів гривень податків. У рамках розслідування арештовано майна на суму 21,5 мільйона гривень.
Про це розповідає Резонанс
Деталі злочинної схеми
Слідчі встановили, що організована група, до складу якої входили власниця агрофірми, бухгалтер і менеджер, здійснювала закупівлі зерна за готівку без документального оформлення. Усі фінансові операції залишалися поза офіційним обліком та не відображалися у податковій звітності. Надалі зерно експортували через підконтрольні іноземні компанії та низку фіктивних фірм.
Загальний оборот незаконної схеми сягнув майже 640 мільйонів гривень, у результаті чого державний бюджет недоотримав понад 114,6 мільйона гривень податкових надходжень.
Результати обшуків і арешти майна
У ході обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та 30 тисяч доларів США готівкою. До того ж, накладено арешт на майно на суму 21,5 мільйона гривень, серед якого – шість квартир, три автомобілі, земельна ділянка та вилучені грошові кошти.
«Прокурори Миколаївської обласної прокуратури викрили організовану схему ухилення від сплати податків, пов’язану з тіньовим обігом зерна. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 ККУ повідомлено трьом учасникам групи — власниці агрофірми, бухгалтеру та менеджеру».