Детективи Національного антикорупційного бюро України працюють над запуском процедури екстрадиції Тимура Міндіча, якого підозрюють у відмиванні коштів у сфері енергетики. Цю інформацію підтвердив директор НАБУ Семен Кривонос.
Про це розповідає Резонанс
Етапи розслідування та перспективи екстрадиції
За словами Кривоноса, для початку екстрадиції необхідно провести додаткові слідчі дії та отримати рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Директор НАБУ наголосив, що детективи активно працюють у цьому напрямку.
Попри наявність у Тимура Міндіча ізраїльського громадянства, Кривонос зазначив, що екстрадувати його з Ізраїлю можливо, хоча це й непроста процедура.
«Моє передбачення, що, все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи в разі перетину і прибуття на територію іншої країни», – пояснив Кривонос.
Схема відмивання коштів та підозрювані у справі
10 листопада НАБУ викрило діяльність організованої злочинної групи, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. У цій справі підозру оголошено вісьмом особам. Серед них — бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»), а також четверо працівників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна.
Пізніше підозру у незаконному збагаченні повідомили ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову. Адвокати Чернишова стверджують, що він не є особою з кодовим ім’ям «Че Гевара», яка згадується у записах НАБУ, та наполягають, що спілкування Чернишова, зафіксоване у справі, ніколи не відбувалося. Водночас сам Чернишов підтвердив свою присутність в офісі, де, ймовірно, здійснювалася легалізація коштів з «Енергоатома», у день, коли, згідно з даними САП, йому передали 1,2 мільйона доларів. Він пояснює це участю у «зустрічі інтелектуального клубу».