Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили доступ к документам трех оффшорных компаний в рамках расследования уголовного производства о хищении 259,2 млн грн. из Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.
Об этом сообщает издание Слово и Дело со ссылкой на решение Соломенского районного суда Киева, передает Резонанс.
По данным следствия, хищение происходило путем перечисления указанной суммы на счета подконтрольных чиновникам Госинвеста фирм с признаками фиктивности - ООО "Торговый дом "Борисфен" и ООО "Боржава резорт".
В дальнейшем они перечислили деньги на счета подконтрольных компаний-нерезидентов Korsk Enterprises Ltd., Talemba Holdings Ltd. и Septemero Holdings Ltd., зарегистрированных на Кипре.
В связи с этим детективы просили суд предоставить доступ к документам Eurobank Cyprus ltd,. а именно: оригиналов документов об открытии, обслуживание и закрытие счетов оффшорок Amisco Global Ltd, Archer Trading and Services Ltd, Klikate Ltd и Suncompaper Trade Ltd.
Также НАБУ интересуют выписки о движении денег по счетам указанных фирм-нерезидентов и информация об IP-адресах, с которых шло управление этими счетами. Судья ходатайство удовлетворил.