» НАБУ расследует масштабное выведение денег из Нацбанка

24 октябрь 2020, Суббота, 06:06

НАБУ расследует масштабное выведение денег из Нацбанка

7 апреля 2017г.

Национальное антикоррупционное бюро расследует выведение средств Национального банка Украины, выделенных для рефинансирования, через австрийские банки. Об этом сообщил глава ведомства Артем Сытник.

По его словам, в деле задействовано много банковских учреждений, а суммы исчисляются миллиардами. НАБУ проверяет не только источник средств, выделенных на рефинансирование, но и возможное злоупотребление со стороны сотрудников и руководства НБУ при принятии решения о выделении рефинанса тому или иному банку.

"Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела - проверка средств, выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - заявил Сытник.

Он также рассказал о том, поводом для возникновения подозрений НАБУ, в частности, послужили подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков. В дальнейшем, следствие установило, что получателем этих средств через оффшорную фирму оказался ... водитель рефинансированного банка.

По словам Сытника, по такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн долларов, и это только один из эпизодов. Остальные схемы, по словам главы НАБУ "намного сложнее и запутаннее".