Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили иностранные коммерческие банки и фирмы, при участии которых из Украины незаконно выведено более 2,27 млрд грн., 428 млн долл. 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов.
Чаще всего конечными владельцами иностранных фирм-участников коррупционных схем являются граждане Украины, а сами фирмы обычно выполняют роль посредника, говорится в сообщении НАБУ.
Детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере 10 стран мира, причастные к нанесению более 30% всех убытков от преступлений, расследуемых Бюро.
"Чаще всего такие компании-посредники прописку в Великобритании и республике Кипр. В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности", - отмечается в сообщении.
Согласно данным, полученным детективами НАБУ с начала расследований, финансовые операции чаще всего осуществляются через банки в Латвии и Австрии, поскольку они работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.
Следствием НАБУ установлена причастность иностранных фирм к коррупционным схемам в ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ГП "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГП "Администрация морских портов Украина", ПАО "Одесский припортовый завод".