Національний банк України прийняв рішення анулювати фінансову ліцензію компанії «Спектрум Ессетс», власниця якої, за інформацією розслідувачів «Схем», приховала своє російське громадянство. Це рішення стало відомим через офіційне повідомлення на сайті Нацбанку.
Про це розповідає Резонанс
Приховане громадянство та наслідки для компанії
Рік тому «Спектрум Ессетс» отримала в управління пул активів ліквідованих банків, які належали як російським, так і українським фінансовим установам, загальною вартістю близько 2,8 мільярда гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, громадянам росії та їхнім компаніям заборонено стягувати борги з українських громадян.
Анулювання ліцензії позбавляє «Спектрум Ессетс» права здійснювати діяльність як фінансова компанія, що включає надання кредитів та стягнення відсотків. Це рішення стало наслідком визнання ділової репутації Марини Євсєєвої, яка керує компанією, «небездоганною» через підтвердження її російського громадянства від спецслужб.
Можливі подальші кроки та перевірки
Національний банк зазначив, що продовжує ліквідовувати зв’язки фінансових установ з російською федерацією, очищуючи ринок від небажаних елементів. Окрім втрати ліцензії, «Спектрум Ессетс» може також позбутися активів ліквідованих банків, оскільки правила державних торгів забороняють участь громадян росії в аукціонах.
Фонд гарантування вкладів, який займався розміщенням активів на аукціоні, поки не розривав угоди з «Спектрум Ессетс». Вони зазначили, що в разі підтвердження зв’язків з росією, компанії загрожує штраф у розмірі 100% від ціни лота, що складає 124 мільйони гривень, а також повернення активів.
«Так, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ».
У відповідь на запити журналістів, Марина Євсєєва стверджує, що проживає в США та відмовилася від російського громадянства, але не надала підтверджуючих документів. Вона не пояснила, чому в офіційних реєстрах росії її громадянство все ще присутнє.
Також стало відомо, що управління фірмою «Спектрум Ессетс» здійснює Михайло Трубчік, який має білоруське громадянство й якому СБУ заборонила в’їзд в Україну через його зв’язки з російськими спецслужбами.