Национальный банк Украины в январе-сентябре 2018 года провел 787 проверок небанковских пунктов обмена валют во всех регионах Украины, по результатам которых выявил 55 нелегальных обменников.
Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу НБУ. По ее данным, нелегальные обменники выявлены в Киеве, а также в Закарпатской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской обл.
Информация о них направлена в правоохранительные органы. Также в ходе проверок НБУ выявил такие недостатки, как проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объема наличных в кассе бухгалтерским документам, не предоставление документов, препятствование проведению проверки.
Нацбанк отмечает, что новая комплексная модель проведения проверок пунктов обмена валют оказалась эффективной и среднемесячные объемы валютно-обменных операций по одному обменному пункту выросли с 40-50 долл. США в 2016 г. до 6 тыс. долл. в 2018 г.