Работники налоговой милиции выявили межрегиональную преступную группу, члены которой похищали крупные суммы денег в ходе их легализации с использованием криптовалют.
Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины. По ее данным, участники группировки вербовали малоимущих жителей Полтавской обл. на работу в Москву.
Там они жили в ранее снятом помещении и принимали указания от преступников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозке наличных заказчикам.
"Таким образом, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары или российские рубли", - говорится в сообщении.
В дальнейшем деньги, полученные от указанной деятельности в качестве процентов, перенаправлялись в Полтаву, где распределялись между членами группировки
По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн грн. в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.