Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в Киеве расследует уголовное производство №32017100000000145 от 29.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщает издание Финансовый баланс со ссылкой на постановление Шевченковского районного суда Киева от 18 июня, передает Резонанс.
По данным следствия, руководство АО "Укрстройинвестбанк" умышленно продало залоговое имущество ООО "Гросер" по заниженной стоимости - с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Шевченковский райсуд Киева 18 июня удовлетворил ходатайство следователя и предоставил доступ к ряду документов, которые находятся в Укрстройинвестбанке.
Речь идет в том числе о документах, связанных с получением кредитов ООО "Авточистплюс", ООО "НПК Групп", ООО "Продзернопром", а также по осуществлению Укрстройинвестбанком оценки и реализации в дальнейшем ипотечного имущества.
По данным НБУ, 53,7% акций Укрстройинвестбанка принадлежат Светлане Демьяненко, а 46,3% — одесскому предпринимателю Артуру Чечеткину, зятю экс-премьера Юлии Тимошенко.