Отдел финансовых расследований государственной налоговой инспекции Днепровского района Киева разоблачил преступную схему уклонения от уплаты налогов компаниями, связанными с главой комитета Верховной Рады по финансам и банковской деятельности Сергеем Рыбалка.
Об этом говорится в постановлении Днепровского районного суда Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Отмечается, что неустановленные следствием лица создали преступную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов компаниями ООО "Продэкспорт-2009" и ООО "Снэк Экспорт", которые занимаются производством и продажей расфасованных семечек, орешков, сухариков под торговыми марками "Semki", "RED", "Мачо", "Козацька розвага", "RIBALKA", "SNEKKIN".
Для прикрытия уклонения от уплаты налогов использовались общественная организация "Боксерский клуб "Гарт" и ООО "Инвестком-2007", которую налоговая инспекция считает фиктивной компанией.
Налоговая инспекция выяснила, что основателем ОО "Боксерский клуб "Гарт" является С.Рыбалка, конечным владельцем ООО "Снэк Экспорт" - отец депутата Виктор Рыбалка, главой совета директоров S.Group - Дмитрий Рыбалка, брат депутата.
При этом В.Рыбалка и Д.Рыбалка по совместительству являются помощниками депутата ВР С.Рыбалка. Сам он получает доход в виде роялти от связанной с ним компании ООО "Снэк Экспорт", что подтверждается его декларацией о доходах.
Торговые марки, которые используют в своей деятельности компании семейного бизнеса С.Рыбалка, на сегодня полностью принадлежат оффшорным компаниям, отмечают следователи ГНИ Днепровского района Киева.
Как сообщал Резонанс, Генеральная прокуратура Украины открыла против С.Рыбалка уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов. С.Рыбалка является депутатом ВР от оппозиционной Радикальной партии.