Колишньому міністрові енергетики Герману Галущенку повідомили про підозру в межах розслідування, що відоме як справа «Мідас». За версією слідства, йому інкримінують відмивання коштів та участь у злочинній організації; процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура, розслідування проводить НАБУ.
Про це розповідає Резонанс
«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру у справі «Мідас». Мова йде про колишнього міністра енергетики України (2021–2025 роки). Йому інкриміновано відмивання коштів і участь у злочинній організації», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 16 лютого.
Як слідство описує схему
За даними розслідування, у лютому 2021 року на острові Ангілья було створено фонд, мета якого — залучення близько 100 мільйонів доларів нібито інвестицій. Керівником фонду став громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, котрий, за твердженнями слідства, професійно займався легалізацією злочинних доходів. До переліку «інвесторів» потрапила й родина підозрюваного: для приховання участі ексміністра на Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії, інтегровані у трастову структуру в Сент-Кітс і Невіс, а бенефіціарами оформили його колишню дружину та чотирьох дітей.
Слідство стверджує, що ці компанії придбали акції фонду, після чого учасники організації почали перераховувати кошти на рахунки фонду у трьох швейцарських банках. Ряд операцій нібито здійснювалися також готівкою у Швейцарії.
Обсяги операцій та міжнародна співпраця
За версією правоохоронців, протягом перебування Галущенка на посаді через його довірену особу з прізвиськом «Рокет» злочинна група отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Частину цих коштів, за даними слідства, легалізували через різні фінансові інструменти — зокрема криптовалютні операції та інвестиції у згаданий фонд. У розслідуванні беруть участь правоохоронні органи щонайменше 15 країн.
САП повідомила про конкретні надходження на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного: понад 7,4 млн доларів, більше 1,3 млн швейцарських франків та близько 2,4 млн євро, які начебто були передані готівкою та перераховані в Швейцарії. Частину цих коштів слідство пов’язує з оплатою навчання дітей у престижних швейцарських закладах та розміщенням коштів на рахунках колишньої дружини, іншу частину — на депозитах, що приносили додатковий дохід родині.
Раніше розслідування виявило, що син Галущенка навчається в одному з дорогих приватних коледжів Європи — College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де вартість навчання з проживанням може сягати до 200 тисяч доларів на рік. Оцінювана сума за чотири роки навчання наближається до 700 тисяч доларів, що, за висновком журналістських розслідувань, значно перевищує задекларовані доходи родини; захист стверджує, що фінансові питання опікується колишня дружина.
У межах розслідування НАБУ встановило, що раніше викриту злочинну групу під умовною назвою «Міндічгейт» було причетно до систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. За даними слідства, частину коштів легалізовували через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло майже 100 мільйонів доларів, а приміщення, де працював цей офіс, нібито пов’язане з родиною колишнього народного депутата Андрія Деркача.
Детектив НАБУ повідомляв, що під час розслідування фігурували покази, які свідчать про участь кількох міністрів різних урядів, а не лише кадрових очільників одного періоду.
Герман Галущенко поки що не давав публічних коментарів щодо нового повідомлення про підозру. Напередодні його затримали при спробі залишити територію України.
Після розкриття справи прем’єрка внесла до парламенту подання про відсторонення з посад міністра юстиції та міністра енергетики; Верховна Рада вже ухвалила рішення про звільнення обох міністрів, які на момент голосування були відсутні.
Раніше сам Галущенко, коментуючи відсторонення від виконання обов’язків, заявляв, що «не тримається за посаду міністра» і вважає тимчасове відсторонення під час розслідування цивілізованим рішенням.