Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему привласнення майже 68 млн грн із рахунків енергетичного підприємства, 25% акцій якого належать державі в особі Міністерства енергетики України.
Про це розповідає Резонанс
Механізм виведення коштів
За версією слідства, організатор операції, який перебуває за кордоном і перебуває під санкціями, налагодив схему через підконтрольні структури та керівництво енергопідприємства. Для легалізації відтоку коштів була створена фіктивна посада радника голови правління компанії, яка забезпечує постачання електроенергії від магістральних мереж до кінцевих споживачів.
На цю посаду офіційно призначили суму щомісячної винагороди 1,5 млн грн, що в шість разів перевищує обмеження, встановлені Національною комісією, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Одночасно для посадовця формально визначили робочий графік лише 4 години на тиждень, що дозволяло виплачувати великі суми без виконання реального обсягу робіт.
За даними слідства, таким чином підсанкційний бізнесмен обходив встановлені обмеження на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору.
Кваліфікація злочину та подальші кроки слідства
Організатору заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Троє керівників енергокомпаній отримали підозри за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі організатор перебуває за межами України, здійснюються заходи щодо його притягнення до відповідальності. Процесуальне керівництво у справі забезпечує Офіс Генерального прокурора.