» По хищениям из City Bank открыто 22 уголовных дела

07 грудень 2022, Середа, 09:46

По хищениям из City Bank открыто 22 уголовных дела

11 Червня 2018г.
Банк

Против владельцев, топ-менеджеров и связанных лиц ПАО "Городской коммерческий банк" начато 22 уголовных производства по фактам злоупотреблений на 3,58 млрд грн.

Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По данным ФГВФЛ, владелец и должностные лица банка в 2011-2014 гг. организовали противоправную схему, перечислив деньги, полученные от вкладчиков, на счета подконтрольных юридических лиц.

Деньги были перечислены под видом выдачи кредитов и обналичены. Фактически ни один из заемщиков, которым был предоставлен кредит в этот период, его обслуживание и погашение не проводил.

В большинстве случаев в обеспечение по кредитным договорам предоставлялось практически одно и то же имущество, а заявители выступали поручителями других заемщиков.

Из банка было выведено 59,35 млн евро, находившихся на корреспондентских счетах в австрийском Meinl Bank AG. В результате реализованной схемы деньги были списаны как гарантия выполнения обязательств по выданным кредитам.

Бывшие топ-менеджеры банка умышленно не отражали в официальной отчетности банка факт списания денег с корреспондентских счетов во избежание негативных последствий, связанных с неплатежеспособностью банка и подавали в НБУ отчетность с ложной информацией.

Еще одним каналом вывода активов стало приобретение в собственность ценных бумаг, не имеющих финансового подкрепления, эмитированных фиктивными компаниями.

В частности, установлено приобретение банком именных дисконтных облигаций ООО "ТПК "Омега" на 16,96 млн грн., именных простых акций ОАО "Сельскохозяйственное предприятие им. Петровского" на 8,3 млн грн., акций ОАО "ФК АОА Инвестментс" на 10,79 млн грн. и других эмитентов. Общая сумма украденных из банка денег по этой схеме составляет 48 млн грн.

В результате реализованных схем произошло существенное уменьшение высоколиквидных активов банка. В ходе инвентаризации выяснилось, что балансовая стоимость составляет 4,61 млрд гривен, а оценочная в 62 раза меньше — 73,73 млн грн. При этом Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "Городской коммерческий банк" почти 2 млрд грн. гарантированного возмещения по вкладам.