Осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из колонии.
Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на российское издание Коммерсант. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору М.Серкину кредитно-потребительские кооперативы 4 года действовали в 17 субъектах России, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб.
Всего за 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации.
В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей. В столице и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях были задержаны 8 основных фигурантов дела.
По ходатайству следственного департамента МВД РФ, возбудившего уголовное дело по ст.210 и ч.2 ст.172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были взяты под стражу решением суда.
В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива, имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров.
Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16−20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков.
По словам сотрудников правоохранительных органов, пирамида, девизом которой являлось "Сохраним и преумножим", действовала абсолютно легально: все договоры с гражданами были оформлены надлежащим образом. При этом клиентов КПК даже возили по якобы строящимся объектам, а в офисах устраивали презентации проектов.
В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от 30 тыс. до 400 тыс. руб. А несколько сотен человек из 25 тыс. лишившихся своих денег вложили в КПК от нескольких десятков до сотен млн руб.
Сотрудники ГУЭБиПК установили, что полученные от пайщиков деньги перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.
Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен М.Серкин. В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом). После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг "Грант".
Финансовой пирамидой М. Серкин, по данным полиции, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска.
М.Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009—2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил 3 года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб.
Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая М.Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд руб. По обвинению они могут получить до 6 лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, М.Серкину грозит до 20 лет заключения.