Подсанкционная банкирша Альона Шевцова, которую обвиняют в легализации средств для нелегальных казино, открывает компании в Европе и Британии. На финансовые операции экс-главы правления Айбокс банка уже обратили внимание польские правоохранительные органы. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов.
Об этом сообщает Резонанс
По его словам, из-за санкций РНБО Дегрик-Шевцова потеряла практически весь свой бизнес в Украине, однако успела вывести значительную часть нелегальных доходов. Эти средства сейчас Шевцова инвестирует в открытие новых компаний на территории Европы.
“Она начала открывать салоны красоты в Европе, то есть легализовать средства через них. Сейчас польские правоохранительные органы расследуют уголовное производство в отношении Шевцовой по факту легализации миллионов евро на территории Польши”, — рассказывает Иванов.
Кроме того, блогер считает, что Шевцова зарегистрировала ряд юридических лиц в различных юрисдикциях не только для обхода введенных против нее санкций РНБО, но и для продолжения своей нелегальной деятельности в ЕС.
“Это механизм обхода действующих ограничений на прием платежей от нелегальных онлайн-казино и выплаты выигрышей игрокам через P2P операции, криптовалюту, а также подконтрольные ей международные платежные организации. С учетом специфики онлайн-казино, количество клиентов в Европе не уменьшилось, а скорее наоборот. Деньги как липли к Альоне, так и продолжают липнуть”, — отмечает журналист.
Ранее сообщалось, что прокуратура Познани направила в Украину международный запрос о правовой помощи в рамках расследования легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным правоохранителей, на счета Альоны Шевцовой и Юлии Никулиной в банке BNP Paribas Polska SA поступило более 2,5 млн евро из Великобритании под видом оплаты за консультационные услуги. Однако польские следователи видят в этих операциях признаки совершения преступления, предусмотренного статьей 299 §1 и §5 Уголовного кодекса Польши “Легализация доходов”.
Напомним, соучредительница «Айбокс банка» (iBox Bank) Альона Дегрик Шевцова и ее пособницы Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская обвиняются в отмывании 5 млрд грн для нелегальных казино. По информации СМИ, к схеме также причастен муж банкирши Евгений Шевцов, который долгое время обеспечивал прикрытие незаконной деятельности жены. В настоящее время Шевцова вместе с семьей скрывается за границей.
В то же время Кассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генерального прокурора на закрытие дела БЭБ в отношении Шевцовой и ее сообщниц.