Бывшему заместителю начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки предъявлено подозрение в незаконном обогащении, организации легализации имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверных сведений.
Об этом сообщает Резонанс
Суммы и период приобретения активов
По результатам расследования установлено, что в период с 2020 по 2022 годы фигурант приобрел активы общей стоимостью более 37,7 миллиона гривен, что превышает его официальные доходы более чем на 6 500 необлагаемых минимумов доходов.
В ходе проверки выявлено несколько категорий имущества и операций, которые не соответствуют легальному источнику происхождения средств:
- пять автомобилей премиум-класса общей стоимостью более 12 миллионов гривен;
- три жилых дома с земельными участками в поселке городского типа Таирово Одесской области общей рыночной стоимостью более 23 миллионов гривен;
- более 1,58 миллиона гривен, внесенных наличными через терминалы самообслуживания на банковский счет фигуранта.
«С целью сокрытия реального владельца, имущество регистрировали на близких лиц – жену, мать, тещу и бабушку жены»,
Подозрения, процессуальные действия и местонахождение подозреваемых
Следствие считает, что для сокрытия реального происхождения активов имущество регистрировали на близких лиц. Кроме того, установлены факты внесения недостоверных сведений в декларацию за 2023 год.
По версии следствия, мать жены фигуранта подозревается в пособничестве в легализации имущества и в использовании заведомо подложного документа.
В ходе досудебного расследования принимаются меры по установлению всех принадлежащих фигуранту активов и их аресту. По имеющейся информации, подозреваемые находятся за пределами Украины, место их нахождения устанавливается.
Имя подозреваемого и его родственницы на данный момент не раскрываются; их позиция по выдвинутым обвинениям неизвестна.
В то же время бывший глава Одесского ТЦК Евгений Борисов находится под стражей в рамках других уголовных производств, в частности по делу о незаконном обогащении и получении неправомерного вознаграждения за небойевую травму.
Расследование продолжается, продолжаются следственные и процессуальные действия с целью полного установления всех обстоятельств и источников происхождения имущества.