Европейская комиссия официально отнесла Россию к списку стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Такое решение было принято в соответствии с обновленным Делегированным регламентом, который обязывает Еврокомиссию пересмотреть перечень государств, не входящих в состав Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) или членство которых приостановлено.
Об этом сообщает Резонанс
Техническая оценка и критерии включения
Согласно заявлению Европейской комиссии, техническую оценку России проводили на основе четко определенных методологий, а также информации из открытых источников, компетентных органов государств-членов ЕС и Европейской службы внешних действий. В результате этой проверки комиссия пришла к выводу, что Россия соответствует критериям для определения как страна с высоким уровнем риска.
«Эта проверка пришла к выводу, что Россия соответствует критериям для определения как третьей страны с высоким уровнем риска», – говорится в сообщении.
Последствия для финансовой системы ЕС
После включения в список страна подпадает под более жесткий надзор со стороны участников финансовой системы Европейского союза. Соответствующие субъекты ЕС должны применять повышенные меры предосторожности при осуществлении финансовых операций, связанных со странами, находящимися в этом перечне.
Европейская комиссия уточнила, что Делегированный регламент вступит в силу после завершения проверки и утверждения Европейским парламентом и Советом ЕС. Процедура может длиться до одного месяца с возможностью продления еще на месяц.
Россия была членом FATF с 2003 года, однако после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ее членство было приостановлено. В 2024 году FATF не внесла РФ в черный список, несмотря на соответствующий запрос со стороны Украины.