33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова была экстрадирована из Франции в Соединенные Штаты Америки по обвинениям в нарушении законодательства о экспорте, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против США. Власти информируют, что Леонова недавно проживала на территории Российской Федерации и уже дала показания в Окружном суде США округа Колумбия.
Об этом сообщает Резонанс
Обвинения в незаконном экспорте авиационных компонентов
Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в мае 2022 года, Леонова вместе с сообщниками организовала закупку авиационных электронных приборов и оборудования в США, которые затем были нелегально отправлены в РФ. Эти детали предназначались для использования в частных самолетах, принадлежащих компании, которая находится в списке юридических лиц Министерства торговли США.
Группа Леоновой действовала через сеть посредников: авиационные запчасти закупались у американских поставщиков и перемещались в Россию через ряд компаний в Армении, на Мальдивах и в других странах. При этом никаких необходимых лицензий на экспорт в РФ получено не было.
Подсудимая пыталась обойти законодательство США, чтобы обогатиться, закупая и незаконно экспортируя из США в Россию авиационное оборудование и другое запрещенное оборудование. Она использовала страны-посредники, пытаясь скрыть личность конечного получателя в России
Схемы перевозки и финансовые операции
По данным американского Минюста, Леонова и ее сообщники систематически скрывали настоящих конечных получателей и страны назначения в документах на авиационные компоненты. Кроме того, для организации доставки оборудования в РФ использовались посреднические пункты, а финансовые расчеты осуществлялись через переводы в долларах США с иностранных банковских счетов на счета в США.
Перед экстрадицией Леонова была заслушана в окружном суде США округа Колумбия, где предоставила свои показания относительно обстоятельств дела.