В Николаевской области правоохранительные органы задержали троих участников организованной группы, которые занимались теневым оборотом зерна и уклонились от уплаты более 114 миллионов гривен налогов. В рамках расследования арестовано имущества на сумму 21,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает Резонанс
Детали преступной схемы
Следователи установили, что организованная группа, в состав которой входили владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер, осуществляла закупки зерна за наличные без документального оформления. Все финансовые операции оставались вне официального учета и не отражались в налоговой отчетности. В дальнейшем зерно экспортировалось через подконтрольные иностранные компании и ряд фиктивных фирм.
Общий оборот незаконной схемы составил почти 640 миллионов гривен, в результате чего государственный бюджет недополучил более 114,6 миллиона гривен налоговых поступлений.
Результаты обысков и аресты имущества
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, печати и 30 тысяч долларов США наличными. Кроме того, наложен арест на имущество на сумму 21,5 миллиона гривен, среди которого – шесть квартир, три автомобиля, земельный участок и изъятые денежные средства.
«Прокуроры Николаевской областной прокуратуры раскрыли организованную схему уклонения от уплаты налогов, связанную с теневым оборотом зерна. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины сообщено трем участникам группы — владелице агрофирмы, бухгалтеру и менеджеру».