В Украине правоохранительные органы раскрыли и сообщили о подозрении участникам крупной преступной организации, которая под видом предоставления «юридической помощи» завладела средствами иностранных граждан. Злоумышленники работали на территории Украины, организовав мошеннический колл-центр, жертвами которого стали более 4,5 тысяч граждан из стран Европы и Центральной Азии.
Об этом сообщает Резонанс
Схема мошенничества и география пострадавших
По данным следствия, организация специализировалась на схемах «chargeback» — фиктивном возврате инвестиций после взаимодействия людей с псевдоонлайн-брокерами. Колл-центр связывался с жителями Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана и государств ЕС, представляясь юристами. Пострадавшим обещали помощь в возврате потерянных средств, однако на самом деле вымогали у них новые платежи.
Используя методы социальной инженерии, они отправляли поддельные документы, звонили от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли пострадавших оплачивать «комиссии», «судебные сборы» или «налоги». Во многих случаях людей убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».
Общая сумма убытков, причиненных более 4,5 тысячам пострадавших, превышает 186 миллионов гривен.
Организация преступной деятельности и нейтрализация группы
Преступная организация функционировала по четкой иерархии: от инвесторов и координаторов до тим-лидеров, которые инструктировали агентов, и исполнителей, что непосредственно контактировали с жертвами. Незаконно полученные средства участники группы вкладывали в приобретение элитной недвижимости в Киеве, земельных участков в пригороде и автомобилей премиум-класса.
Во время обысков изъято компьютерное оборудование, инструкции и резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах, а также информация о криптовалютных кошельках. Это позволило установить роли каждого из участников преступной организации.
Правоохранительные органы задержали девять подозреваемых в порядке статьи 208 УПК Украины. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничество (ст. 190 УК Украины). В настоящее время решается вопрос о выборе им меры пресечения.