Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Париже с участием украинских прокуроров и следователей ДБР вручено уведомление о подозрении бывшему народному депутату и бенефициару банка «Финансы и Кредит» в деле о выводе средств в значительных размерах
Об этом сообщает Резонанс
Подозрение касается растраты имущества на сумму, превышающую 500 миллионов гривен. Имя подозреваемого официально не называлось, однако приведенные обстоятельства позволяют связывать дело с Константином Жеваго
«Сегодня в Париже, в исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ДБР вручено уведомление о подозрении экснародному депутату и владельцу банка «Финансы и Кредит», который находится в состоянии ликвидации», – написал он в своих соцсетях.
Содержание обвинений
По версии следствия, фигурант создал и возглавил иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка, которая систематически выводила активы через сеть подконтрольных фирм и зарубежные финансовые учреждения. Речь идет о использовании финансовых ресурсов учреждения, включая средства вкладчиков и рефинансирование Национального банка Украины, в частных интересах бенефициара.
Генеральная прокуратура назвала установленные убытки суммой, превышающей 519 миллионов гривен. После вручения подозрения подозреваемого допросили в процессуальном статусе подозреваемого
Предыдущие эпизоды и международные последствия
В декабре 2022 года по запросу украинской власти лицо задержали на горнолыжном курорте в Куршевеле. Ей инкриминируют растрату около 113 миллионов долларов, что нанесло ущерб вкладчикам и государственным интересам. Сам банк «Финансы и Кредит» был признан неплатежеспособным в 2015 году
После задержания суд разрешил выйти под залог в размере миллиона евро. В августе 2023 года Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой также сообщили владельцу группы «Финансы и кредит» о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам Верховного Суда в обмен на судебное решение в его пользу
Подозреваемый отрицает все выдвинутые против него обвинения. Расследование продолжается, продолжаются процессуальные действия и международное взаимодействие правоохранительных органов