» СБУ ліквідувала конверт-центр у Миколаївської обл.

06 жовтень 2022, Четвер, 07:01

СБУ ліквідувала конверт-центр у Миколаївської обл.

20 Червня 2017г.
Конверт_центр2

СБУ викрила конвертаційний центр у Миколаївської обл.. з обігом у 200 млн грн. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Конвертаційний центр надавав послуги з безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для відшкодування з державного бюджету.

Зловмисники, які діяли на території Миколаївської, Херсонської, Одеської і Кіровоградської областей, встигли вивести до тіньового сектору економіки країни понад 200 млн грн.

Під час низки обшуків за адресами офісних приміщень злочинної організації та місцями проживання її членів правоохоронці вилучили майже 2 млн грн. готівки, печатки підприємств з ознаками фіктивності.

Також вилучено документацію, автотранспорт, комп’ютерну та офісну техніку, що безпосередньо використовувались ділками у протиправних оборудках. Тривають невідкладні слідчі дії.