28 березень 2024, Четвер, 13:24

СБУ накрыла конвертцентр в Одессе

26 Червня 2017г.
Конверт 2

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что организовал конвертцентр местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками "услуг" конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. "На горячем" задержан один из курьеров конвертационного центра при снятии наличными 250тыс. гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем 36 миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.