СБУ нашла конверт-центр на 200 млн грн. - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

02 июль 2020, Четверг, 21:00

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

СБУ нашла конверт-центр на 200 млн грн.

31 мая 2018г.

Сотрудники СБУ разоблачили межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом более 200 млн грн. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По его данным, дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим фирмам из Черкасской и Киевской обл.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более 200 млн грн., в частности строительных компаний и представителей агробизнеса, говорится в сообщении.

Во время следственных действия в офисных помещениях конверт-центра силовики изъяли почти 2 млн грн. наличности, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную и офисную технику, которая доказывает проведение противоправных сделок.