Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который крышевал конвертационный центр.
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн грн. "Конверт" обслуживал почти 100 предприятий Киевской области, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов.
Во время обысков в офисах "конверта", служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн., 100 тыс. евро и почти 70 тыс. долл.
В офисах силовики обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.