Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ пресекли в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в "тень" средства ряда хозсубъектов, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.
Конвертационный центр также помогал клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Во время обысков в офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, доказывающую проведение финансовых сделок.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел вывести в "тень" примерно 300 млн грн.
Сейчас на счета более 100 юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного центра локализована. Продолжается досудебное расследование.
Операция проводилась совместно с ГСУ Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.