Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией раскрыли механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.
Дельцы также осуществляли махинации со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что помогали злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающих под брендом известной международной компании.
Общая сумма средств, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн грн.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых махинаций с кредитом рефинансирования.
В настоящее время на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.