Незаконная деятельность центра обмена валюты выявлена в Киеве. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева. Центр обнаружен в рамках расследования уголовного дела по факту легализации денег, полученных преступным путем.
Центр использовался для незаконного импорта в Украину продуктов питания и обналичивания денег.
В рамках расследования силовики 21 сентября провели обыски по месту жительства подозреваемых, в автомобилях и офисных помещениях.
В ходе обысков силовики изъяли более 6 млн грн., финансовые документы, черновые записи, а другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера.
Уголовное производство расследуется по ст.205, ст.209 Уголовного кодекса Украины.