» Силовики изъяли 6 млн грн. в нелегальном обменном центре

11 серпень 2022, Четвер, 15:21

Силовики изъяли 6 млн грн. в нелегальном обменном центре

21 Вересня 2016г.

Незаконная деятельность центра обмена валюты выявлена в Киеве. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева. Центр обнаружен в рамках расследования уголовного дела по факту легализации денег, полученных преступным путем.

Центр использовался для незаконного импорта в Украину продуктов питания и обналичивания денег.

В рамках расследования силовики 21 сентября провели обыски по месту жительства подозреваемых, в автомобилях и офисных помещениях.

В ходе обысков силовики изъяли более 6 млн грн., финансовые документы, черновые записи, а другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера.

Уголовное производство расследуется по ст.205, ст.209 Уголовного кодекса Украины.