Сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн. в Киеве.
Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу ДЗЭ МВД Украины. По данным силовиков, преступную схему по конвертации денег в наличную форму и минимизации налоговых обязательств организовали жители Киева.
Для реализации преступной схемы они использовали ряд подконтрольных так называемых "транзитных" коммерческих структур.
Они получали на свои счета деньги за якобы предоставленные работы, услуги и товары. В дальнейшем для конвертации денег в наличные их перечисляли на счета подконтрольных физических и юридических лиц.
В течение года по такой схеме было конвертировано почти 120 млн грн. для предприятий реального сектора экономики, говорится в сообщении.