» Скандальный депутат Рады хранил деньги на счетах племянницы

22 сентябрь 2020, Вторник, 07:12

Скандальный депутат Рады хранил деньги на счетах племянницы

30 августа 2016г.

Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Игорь Котвицкий держал 40 млн долл. на счетах племянницы, прежде чем перечислил их в Панаму. Об этом стало известно из определения Соломенского районного суда Киева от 12 августа 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Этим решением суд предоставил доступ детективам Национального антикоррупционного бюро Украины к счетам племянницы И.Котвицкого в «УкрСиббанке» - во время дачи показан собственница счетов назвала И.Котвицкого своим дядей.

НАБУ расследует сговор между Нацбанком и несколькими офшорными компаниями. По данным детективов, в июне 2015 года, злоупотребляя служебным положением, чиновники НБУ вместе с менеджментом ряда предприятий создали условия для перечисления И.Котвицким 40 млн долл. фирме Kingston Group S.А. в Панаме.

Эти деньги – погашение задолженности крымского предприятия «Крым Петролиум Компани» перед указанной панамской компанией. Тем самым, по мнению НАБУ, произошло отмывание денежных средств сомнительного происхождения.

И.Котвицкий является бизнес-партнером нынешнего главы МВД Арсена Авакова.