Генеральная прокуратура Украины проводит обыски у бывших сотрудников Приватбанка. Об этом говорится в сообщении ГПУ.
Шевченковский районный суд удовлетворил иск Национального банка Украины о возобновлении расследования о возможном хищении кредитов рефинансирования, предоставленных ВиЭйБи-банку.
Информация СМИ о том, что незадолго до национализации в декабре 2016 года из Приватбанка были выведены 110 млрд грн. на счета фирм-“пустышек” является не совсем точной.
Расчетная сумма неучтенных убытков неплатежеспособного Дельта-банка составляет 42,1 млрд грн., по итогам комплексного анализа, проведенного аудиторской компанией Ernst&Young за период с марта 2012 по март 2015 года.
Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по фактам хищения в 2011-2014 годах более 4 млрд грн. из Пивденкомбанка и Терра-банка. Об этом говорится в сообщении ГПУ.
Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит” Олега Шапкина.
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главе правления Диви-банка Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Апелляционный суд Киева приговорил бывшего главу правления банка “Таврика” Анатолию Дробязко к 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Дарницкий районный суд Киева приговорил бывшую сотрудницу Реал-банка Ольгу Шеенко к 5 годам лишения свободы условно за соучастие в преступной организации под руководством беглого зиц-олигарха Сергея Курченко.
Печерский районный суд арестовал имущество экс-главы правления банка “Финансы и Кредит” Владимира Хлывнюка, а также дом, принадлежащий его заместителю.
Сотрудники СБУ и прокуратуры вместе с полицией 29 декабря провели обыски по 13 адресам помещений КСГ Банка, а также у его топ-менеджеров и бывших владельцев.