Высший административный суд Украины избрал содержание под стражей на срок 2 мес. в качестве меры пресечения для экс-директора департамента банковского надзора Национального банка Украины Аллы Шульги.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка вернул в Национальное антикоррупционное бюро Украины уголовное производство по VAB Банку, конечным владельцем которого является олигарх Олег Бахматюк.
Прокуратура Києва оголосила підозру трьом посадовцям банку “Богуслав” та головному економісту Національного банку України в нанесенні збитків банку на суму понад 21,6 млн грн.
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді застави у сумі майже 15 млн грн депутату Верховної Ради Станіславу Березкіну, підозрюваному у організації особливо тяжких корупційних злочинів.
Верховная Рада 2 октября приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований. За него проголосовали 270 депутатов при минимально необходимых 226.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводить forensic-аудити по всім великим банкам. Про це повідомила директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут в інтерв’ю ЗМІ, передає Резонанс.
Государственное бюро расследований вызвало на допрос депутата Верховной Рады VIII созыва и генерального директора горнорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины, передает Резонанс.
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступають проти зміни підслідності справи про заволодіння 20 млн дол. державного Ощадбанку, яке генеральний прокурор Юрій Луценко передав Національній поліції.
Верховний суд України не дозволив компанії, підконтрольній олігарху Ігорю Коломойському, уникнути боргової відповідальності перед Національним банком України. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-службу Нацбанку.
Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киевской области от 27.11.2018 г. и постановление Северного апелляционного хозсуда от 13.03.2019 г.
Бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вменяют в США нарушение специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции.