Руководство Национального банка Украины представило отчет детективного агентства Kroll об итогах аудита Приватбанка генеральному прокурору Юрию Луценко.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц инициировал открытие нового уголовного производства в отношении экс-президента ВиЭйБи Банка (Киев) Сергея Максимова по подозрению в хищении им денег банка в особо крупных размерах.
Национальный банк Украины в 2017 г. 152 раза предоставлял силовикам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных дел в банковской сфере.
Собственники счетов, на которые выводились деньги из Приватбанка до его национализации и которые, по предварительной информации, были найдены детективным агентством Kroll и другими структурами, обязательно получат подозрения независимо от их фамилий.
Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к документам относительно проведения Национальным банком Украины независимого внешнего аудита в национализированном Приватбанке.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему выведения крупных сумм из банка “Хрещатик” путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам.
Национальная полиция Украины подозревает чиновников Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков.
Владелец бизнес-группы Приват Игорь Коломойский дал показания Национальному антикоррупционному бюро Украины в деле о национализации ранее принадлежавшего ему Приватбанка.
Прежний собственник ликвидируемого “Укринбанка” вопреки решению Верховного суда Украины о правомерности банкротства банка продолжает пытаться вывести его активы.
Следствие подозревает владельца железорудной компании Ferrexpo, депутата Верховной Рады Константина Жеваго в выведении 53,7 млн долл. из банка Финансы и кредит, который был признан банкротом.
Факт умышленного доведения крупнейшего в Украине Приватбанка до банкротства установлен, но кто в этом виноват – следствию до сих пор не ясно.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил факты умышленного вмешательства в работу операционной системы Радикал-банка накануне признания его неплатежеспособным.