Секретариат Европейского энергетического сообщества присоединится к расследованию Антимонопольного комитета относительно вероятного злоупотребления монопольным положением компании ДТЭК Рината Ахметова на Бурштынском энергоострове.
На территории Государственного космического агентства и завода “Арсенал” проводят обыски.
Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.
Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали трех человек, которые пытались дать взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).
Платформа для работы с открытыми данными Opendatabot обнаружила первый рейдерский захват в 2020 году.
21 січня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ “Трейд Коммодіті” та відкрив ліквідаційну процедуру (справа №904/1693/19).
Филиал “Центр обеспечения производства” АО “Украинская железная дорога” 3 января по результатам тендеров заказал АО “Завод “Экватор” кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 млн гривен.
Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка “Финансы и Кредит” Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка, сообщается на сайте регулятора в четверг.
Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему «откатов» с требованием 800 тысяч гривен должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками правоохранительных органов.
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн украинцев. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на реестр Министерства юстиции Украины.
ПриватБанк инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма иска составляет 600 млн долл. Об этом говорится в сообщении банка.
Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде проходят обыски в структурах российского бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида.