Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка “Финансы и Кредит” Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка, сообщается на сайте регулятора в четверг.
Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата III-VIII созывов Константина Жеваго. Он объявлен в международный розыск. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка “Финансы и кредит”.
Государственное бюро расследований вызвало на допрос депутата Верховной Рады VIII созыва и генерального директора горнорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины, передает Резонанс.
Руководители банка “Финансы и кредит” накануне банкротства вывели из него активы путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.
Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства, принадлежащие, в частности, бывшему председателю правления банка “Финансы и Кредит” Владимир Хлывнюку, которые находятся на счетах Ukio Bankas и Trasta Komercbanka в Литве и Латвии.
Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины расследует вывод 900 млн грн. из банка “Финансы и кредит” через дочернюю структуру.
Полицейские задержали в Петербурге одного из руководителей украинского банка “Финансы и кредит” Олега Шапкина, разыскиваемого Интерполом за присвоение и растрату.
Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит” Олега Шапкина.
Печерский районный суд арестовал имущество экс-главы правления банка “Финансы и Кредит” Владимира Хлывнюка, а также дом, принадлежащий его заместителю.
Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка “Финансы и Кредит”.
Суд арестовал одного из фигурантов дела о незаконном выводе из банка “Финансы и Кредит” более 1 млрд гривен.