Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн грн.
Как рассказали в Нацполиции, в целом было проведено 454 обыска на территории 15 областей, в ходе которых изъято кроме наличных 50 килограммов серебра, а также 3,7 килограмма золота в слитках, 215 единиц ювелирных изделий, 30 дорогостоящих часов, коллекция из 126 золотых и серебряных монет, 51 предмет искусства, включая старинные книги, иконы, картины, 9 единиц огнестрельного оружия, 7 комплектов спецтехники и 54 единицы оргтехники.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который “отмывались” деньги местных коммерческих структур.
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен.
В Киеве правоохранители раскрыли нелегальный конвертер с оборотом почти 600 млн грн, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
Сотрудники Государственной фискальной службы в г. Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.
Государственная фискальная служба Украины в 2016 году остановила деятельность 74 конвертационных центра.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с офисами в Киеве и Славянске Донецкой области.