Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка «Финансы и кредит».
Оперативниками Управління захисту економіки у місті Києві були виявлені порушення з боку посадових осіб Київської обласної державної адміністрації під час використання коштів, виділених на створення соціального житла для внутрішньо переміщених сімей.
Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в аппарате Верховной Рады документы по делу о незаконном выделении 10,7 га земли дачному обществу «Пуща Водица» и 90 физлицам, в числе которых экс-сотрудник аппарата парламента и его семья.
Правоохранители прекратили деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, в результате противоправных действий которого на протяжении 2017-2018 годов нанесен ущерб государственному бюджету Украины на сумму свыше 15 млн гривен.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий критикует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) за отсутствие результата в деле ПриватБанка.
Управление защиты экономики Национальной полиции вручило подозрение руководству ООО «Украинская зерновая компания «Грейнкор» (Киевская область) в присвоении имущества публичного акционерного общества «Аграрный фонд».
У межах розслідування кримінального провадження про можливе заволодіння посадовими особами холдингової компанії «Енергомережа» в 2014-2015 роках щонайменше 164,9 мільйона гривень детективи НАБУ вивчать рух коштів на рахунках фірми в ПриватБанку.
Верховный суд Украины подтвердил незаконность заключенных менеджментом «Укрнафты» договоров покупки нефтепродуктов у ООО «Котлас», по которым полугосударственная компания перечислила авансом 2,94 млрд грн с отсрочкой поставки топлива на 3 года.
Колишнього директора і співвласника агрохолдингу Креатив Юрія Давидова оголосили в розшук.
Прокуратура немецкого города Брауншвейга ведет расследование в отношении бывшего главы автоконцерна Volkswagen (VW) Мартина Винтеркорна, подозреваемого в налоговых правонарушениях, сообщила газета Bild со ссылкой на материалы следствия.
17-18 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили должностным лицам «Укрзализныци» и представителям ООО «Вог Аэро Джет» о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего железной дороге был нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Следственный отдел прокуратуры Донецкой области сообщил о подозрении бывшему исполнительному директору ГП «Артемсоль», действия которого нанесли госпредприятию ущерб на общую сумму более 1,7 млн грн.