» махинации

08 серпень 2022, Понеділок, 16:07

Метка: махинации

20 Лютого 2018

Государственная фискальная служба ликвидировала центр минимизации таможенных платежей, который действовал на территории Киева и других регионов Украины

[post-views] 0

30 Січня 2018

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области разоблачили махинации должностных лиц с земельными участками на побережье Азовского моря.

[post-views] 0

16 Січня 2018

ПриватБанк бы объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5.5 млрд. долл.

[post-views] 0

10 Січня 2018

Генпрокуратурой направлено в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского горсовета Киевской области.

[post-views] 0

28 Грудня 2017

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) четвертому фігуранту справи про запорізькі фіктивні тендери.

[post-views] 0

26 Грудня 2017

НАБУ расследует манипуляции с контрактами “Укроборонпрома”.

[post-views] 0

19 Грудня 2017

Госпредприятие “Спецтехноэкспорт” поставляло индийской госкомпании “Hindustan Aeronautics Limited” запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

[post-views] 0

29 Листопада 2017

Из банка “Петрокоммерц-Украина” перед банкротством были выведены ликвидные активы на сумму более 708,43 млн гривен.

[post-views] 0

24 Листопада 2017

Используя схемные операции, из «Экспобанка» вывели активов более чем на 500 млн грн.

[post-views] 0

23 Листопада 2017

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одесской механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

[post-views] 0

23 Листопада 2017

Вчера вечером в аэропорту города Днепр правоохранители задержали директора эстонской компании Apolineja OU по делу о разработке программы электронного декларирования для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

[post-views] 0

19 Жовтня 2017

Национальный банк Украины в январе-сентябре 2017 года направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро, говорится в сообщении регулятора.

[post-views] 0