» мошенничество

14 серпень 2022, Неділя, 01:09

Метка: мошенничество

13 Березня 2019

Київською місцевою прокуратурою № 1 спільно з детективами Голосіївського УП ГУНП в м. Києві та ГУ КСЕ СБ України припинено діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову оборудку для власного збагачення.

[post-views] 0

21 Лютого 2019

Прокуратурою міста Києва спільно з СБУ та Голосіївським УП НП України в м. Києві викрито та припинено діяльність групи шахраїв, які під виглядом продажу цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc» заволодівали коштами громадян.

[post-views] 0

20 Лютого 2019

Интерпол по запросу судебных органов Израиля объявил в розыск украинского бизнесмена Александра Грановского, имеющего бизнес-активы в гостиничной, издательской и финансовой сферах.

[post-views] 0

4 Січня 2019

Три экс-банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были похищены $2 млрд.

[post-views] 0

12 Листопада 2018

Злоумышленники крадут персональные данные украинцев и с их помощью оформляют кредиты в интернете.

[post-views] 0

23 Жовтня 2018

Столичная прокуратура разоблачила группу аферистов, которые пытались по поддельным документам сбыть три объекта недвижимости в центре Киева.

[post-views] 0

23 Жовтня 2018

Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства, принадлежащие, в частности, бывшему председателю правления банка “Финансы и Кредит” Владимир Хлывнюку, которые находятся на счетах Ukio Bankas и Trasta Komercbanka в Литве и Латвии.

[post-views] 0

28 Вересня 2018

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на главу компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве, сообщает AFP.

[post-views] 0

12 Вересня 2018

В суд направлен обвинительный акт против 36-летнего застройщика, который мошенническим путем завладел почти 2 млн гривен граждан в городе Бровары.

[post-views] 0

11 Вересня 2018

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила десять человек, включая миллиардера и известного инвестора в медицинский сектор Филипа Фроста, в участии в высокоприбыльных схемах мошенничества с ценными бумагами, действовавших несколько лет.

[post-views] 0

7 Вересня 2018

Руководитель исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт обвинил главу автопроизводителя Tesla Илона Маска в биржевых махинациях и подал на него в суд.

[post-views] 0

29 Серпня 2018

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух адвокатов, которые мошенническим путем пытались завладеть 1,2 млн долларов.

[post-views] 0