Київською місцевою прокуратурою №7 21 січня спільно з СБУ та слідчими Подільського районного управління Нацполіції в Києві викрито двох осіб під час шахрайського заволодіння 20 тис. дол.
Справу про захоплення столичної нерухомості передано до суду. Зловмисники встигли заволодіти майном на понад 18 млн грн., передає <a href=”https://resonance.ua/” data-mce-href=”https://resonance.ua/”>Резонанс</a> із посиланням на прес-центр СБУ.Організували схему мешканець тимчасово непідконтрольної території Донеччини, який тривалий час проживає у столиці, кілька державних реєстраторів, нотаріуси, кияни.Приміщення відчужували через внесення до державних баз недостовірних відомостей, оформлення фіктивних угод та довіреностей на підставних осіб, зокрема мешканців тимчасово окупованого Донецька.Серед захопленого майна – об`єкти державної та комунальної власності, торговельні та офісні площі, квартири.Організатори нелегальної схеми були затримані наприкінці 2018 р. у Києві. За адресами їх проживання виявлено підроблені печатки, бланки довіреностей, договори, супровідну документацію, паспорти громадян України, що використовувались у протиправній діяльності, кошти від оборудок, вогнепальну зброю.Організатору та одному із виконавців було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За матеріалами СБУ київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальні акти щодо 5 учасників групи.
СБУ викрила масштабну та вражаючу за своїм цинізмом шахрайську схему. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-центр СБУ.
Полиция Полтавской обл. разоблачила преступную группу, которая под видом благотворителей выманивала деньги у предприятий.
В Ивано-Франковске 5 октября взяли под стражу группу мошенников, которые выдавали себя за должностных лиц администрации президента Украины и выманивали деньги у фермеров.
В Украине участились случаи мошенничества с оформлением заграничных биопаспортов в связи с повышенным спросом на них.
В Киеве зафиксированы случаи мошенничества неизвестными, представлявшимися сотрудниками “Киевгаза”.