Обвинувальний акт відносно заступника начальника одного із відділів ГУ ДФС у Києві скеровано до суду. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-службу ДБР.
Верховная Рада 2 октября приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований. За него проголосовали 270 депутатов при минимально необходимых 226.
Слідче управління Офісу крупних платників податків Деражавної фіскальної служби України розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб ПАТ “Рівнеазот” (входить до групи Ostchem Дмитра Фірташа) щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС Києва завершено розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно керівників столичних приватних підприємств, викритих в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
У Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 рр. та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн грн. Наразі діяльність конвертаційного центру припинена.
Дніпровський районний суд Києва надав слідчим прокуратури Києва дозвіл на виїмку документів найбільших постачальників харчів для міністерства оборони – ТОВ “Військсервіс-Волонтер” та ТОВ “Військторг”.
Министерство финансов намерено создать специальный орган финансовых расследований в рамках реформирования Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова.
Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в Киеве расследует уголовное производство №32017100000000145 от 29.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.
Законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности зарегистрирован в секретариате Верховной Рады. Автором законопроекта является глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина
Работники управления Государственной фискальной службы Украины в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.
Вместо налоговой милиции расследовать неуплату налогов будет новый орган – закон о его создании уже разработан.