налоговые расследования - Резонанс - о коррупции, взятках, судьях, власти

29 апрель 2020, Среда, 00:07

взятка декларация ДТП в Харькове задержание в Иванковичах Мошенничество туроператоров НАБУ Нацполиция происшествия прокуратура СБУ Укрзализныця

Метка: налоговые расследования

16 декабря 2019

Обвинувальний акт відносно заступника начальника одного із відділів ГУ ДФС у Києві скеровано до суду. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-службу ДБР.

[post-views] 0

3 октября 2019

Верховная Рада 2 октября приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований. За него проголосовали 270 депутатов при минимально необходимых 226.

[post-views] 0

23 августа 2019

Слідче управління Офісу крупних платників податків Деражавної фіскальної служби України розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб ПАТ «Рівнеазот» (входить до групи Ostchem Дмитра Фірташа) щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

[post-views] 0

12 июня 2019

Прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС Києва завершено розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно керівників столичних приватних підприємств, викритих в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

[post-views] 0

6 мая 2019

У Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 рр. та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн грн. Наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

[post-views] 0

21 февраля 2019

Дніпровський районний суд Києва надав слідчим прокуратури Києва дозвіл на виїмку документів найбільших постачальників харчів для міністерства оборони – ТОВ «Військсервіс-Волонтер» та ТОВ «Військторг».

[post-views] 0


28 декабря 2018

Министерство финансов намерено создать специальный орган финансовых расследований в рамках реформирования Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова.

[post-views] 0

26 июня 2018

Управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в Киеве расследует уголовное производство №32017100000000145 от 29.09.2017 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.

[post-views] 0

20 марта 2018

Законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности зарегистрирован в секретариате Верховной Рады. Автором законопроекта является глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина

[post-views] 0

13 марта 2018

Работники управления Государственной фискальной службы Украины в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

[post-views] 0

1 марта 2018

Вместо налоговой милиции расследовать неуплату налогов будет новый орган – закон о его создании уже разработан.

[post-views] 0