Верховна Рада України планує запровадити введення Єдиного реєстру банківських рахунків. Інформація про кошти, які зберігають фізичні та юридичні особи, без обмежень потраплятиме до правоохоронних та контролюючих органів. Нацбанк вже звернувся до профільного комітету парламенту з проханням не підтримувати введення такого реєстру, оскільки це суттєво знизить довіру до банківської системи. Наша держава “взагалі не готова до таких кроків”, – заявив Резонансу 6 січня експерший заступник Генерального прокурора України Микола Голомша.
Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою директора одного з приватних товариств у заволодінні понад 787 млн грн кредиту Національного банку. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, створеної колишнім президентом України, та вчиняв незаконні дії у співучасті з іншими особами.
Національний банк України за перші три місяці цього року 23 рази надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Зокрема, за ініціативою: Генеральної прокуратури України – 7 разів, Національної поліції України – 6 разів, Служби безпеки України – 5 разів, Державної фіскальної служби України – 3 рази, Національного антикорупційного бюро України – 1 раз та Державного бюро розслідування – 1 раз
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову щодо заборони суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в ЄДП про скасування та/або заміни реєстраційних дій та/або записів стосовно керівника та/або підписанта АТ «Державний ощадний банк України», зокрема, а не виключно, заборонити проводити реєстраційні дії щодо реєстрації Сергія Наумова керівником та/або підписантом Ощадбанку.
Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-службу ОАСК.
Госбюро расследований ведет расследование против должностных лиц Национального банка.
Центральный апелляционный хозяйственный суд решением от 2 мая удовлетворил иск Национального банка Украины к ООО “Арлан”. Об этом сообщает Резонанс.
Бывший владелец Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский 19 апреля подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку и государственной администрации Приватбанка.
Национальный банк Украины, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц обновят план действий по правовой защите государства в дальнейших судебных процессах по Приватбанку.
Финансовая отчетность Национального банка Украины за 2018 г. получила положительное заключение независимого аудитора. Об этом сообщает Резонанс со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Национальный банк Украины в январе-сентябре 2018 года провел 787 проверок небанковских пунктов обмена валют во всех регионах Украины, по результатам которых выявил 55 нелегальных обменников.
Национальный банк Украины выявил сомнительные операции в Таскомбанке, принадлежащем экс-регионалу Сергею Тигипко. Об этом говорится в распространенном сообщении НБУ.