Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування розкрадання активів банку “Аркада”, йдеться про привласнення 72 мільйонів гривень.
Україна почала переговори з місією Міжнародного валютного фонду про можливість створення спеціалізованого фінансового суду.
На думку колишнього першого заступника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, ця норма закону може привести до негативних наслідків в економіці та погіршити криміногенну ситуацію в країні. «Це призведе до відтоку капіталу до банківських установ інших держав. Інформація про коштовності може потрапити до криміналітету, а це може спровокувати хвилю викрадень з метою викупу» – каже Бабіков. Також він запевняє, що громадяни, які зберігатимуть гроші та цінності вдома, ризикують стати жертвами грабіжників.
Національний банк України 30 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Автосаміт на Столичному» легкових автомобілів з технічним обслуговуванням та ремонтом на загальну суму 9,45 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
16 липня 2020 р “Кристалбанк” прийняв рішення (протокол № 69) про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо одержання кредитів рефінансування НБУ за генеральною кредитною угодою від 11.06.2019 р, укладеною між АТ “Кристалбанк” та Нацбанком на 830 млн грн. В заставу планують передати “пул активів (майна)”, який невідомо з чого складається.
Продолжая изучать недвижимость украинских чиновников, “Страна” нашла под Киевом частный дом нового главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко
Національний банк України за перші три місяці цього року 23 рази надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Зокрема, за ініціативою: Генеральної прокуратури України – 7 разів, Національної поліції України – 6 разів, Служби безпеки України – 5 разів, Державної фіскальної служби України – 3 рази, Національного антикорупційного бюро України – 1 раз та Державного бюро розслідування – 1 раз
За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 затримано та повідомлено про підозру громадянину за фактом шахрайства, а також пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 , ч. 4 ст. 369 КК України).
За погодження прокурорів #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру 8 колишнім та чинним службовим особам Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та службовцям приватного сектору у заволодінні грошовими коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку в сумі 1,2 млрд гривень.
Нещодавно набрав чинності новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» №590-ІХ, який серед іншого вносить низку змін до Кодексу адміністративного судочинства України в частині розгляду адміністративних спорів із ФГВФО та НБУ, які важко назвати такими, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, що згідно Конституції України повинно бути головною метою будь-якої державницької політики.
Прийняття 30 березня у першому читанні Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (в народі – «антиколомойського» закону») суспільству подали як безперечну перемогу. Звичайно, це політична перемога. Але як часто в останні роки буває в Україні «благими політичними намірами вимощена дорога в юридичне пекло».