Офіс генерального прокурора передав до Національного антикорупційного бюро кримінальне провадження за підозрою колишнього голови правління Укрексімбанку Олександра Гриценка у легалізації та розтраті коштів у справі медіа-холдингу UMH, який належав олігарху Сергію Курченку.
Сергій Курченко при купівлі UMH Group розрахувався з Борисом Ложкіним і його спільниками коштами, отриманими з позики, забезпеченої вкраденими активами з бюджету України. Останні, в свою чергу, не сплатили податки в казну держави. Загальна сума завданих збитків від цих тіньових схем становить близько 80 мільйонів доларів
Як повідомив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Костянтин Кулик, 07.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ЗАДОВОЛЕНО клопотання Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ щодо КУРЧЕНКА С.В.
Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проведено фоноскопічну експертизу, яка підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між М. Саакашвілі та С. Курченком. Слова та фрази, які їм належать, персоніфіковані у протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу
Олена Мельник, «Резонанс» Вперше спілкувалась із Юрієм Суховим сім років тому. Коли він ще був Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики у Кабміні Юлії Тимошенко.