Оператори шахрайського call-центру видавали себе за працівників банку. Вони у телефонних розмовах з іноземними громадянами випитували конфіденційну інформацію, а далі – виводили гроші з їхніх рахунків. Потерпілим завдано збитків на майже 3 мільйони гривень.
За клопотанням Київської міської прокуратури судом взято під варту 52-річну харків’янку, підозрювану у шахрайському заволодінні грошовими коштами у сумі понад 33 млн гривень (ч. 4 ст.190 КК України).
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру заступниці начальника одного з відділів ГУ Нацполіції у Волинській області
Прокуратура АР Крим повідомила про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України), особі, яка через мережу Інтернет здійснювала продаж неіснуючих товарів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПАТ «Промінвестбанк», а також підроблення документів чи використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України).
Учасники групи були викриті правоохоронцями у серпні 2019 року у протиправному заволодінні коштами в особливо великих розмірах за нібито призначення громадян на керівні посади до органів державної влади України.
Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканки міста Києва, яка шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами громадян під приводом надання туристичних послуг та продажу побутової техніки на загальну суму понад 700 тис. гривень.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів учасникам організованої групи, до складу якої входив працівник Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом шахрайства та надання обіцянки неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).
До суду скеровано обвинувальний акт відносно співробітника Управління патрульної поліції в Харківській області, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві.
За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 затримано та повідомлено про підозру громадянину за фактом шахрайства, а також пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 , ч. 4 ст. 369 КК України).
2 червня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, розглянувши апеляційні скарги прокурора САП та сторони захисту, ухвалила рішення, котрим працівників Служби безпеки України, які займали керівні посади відділу захисту національної державності Управління СБУ в Одеській області, визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.