Метка: Шамбала-Спорт

В июне этого года компания стала фигурантом уголовного производства, связанного с громким делом об отмывании средств при запуске системы е-декларирования. Средства на разработку программного обеспечения выделили иностранные организации-доноры, украинская фирма ООО «Міранда» заключила договор с эстонской компанией Apolineja OU на разработку программного обеспечения. В итоге программу написали украинские студенты, а деньги, по мнению Генпрокуратуры были украдены. В общей сложности, пишет на своей страничке в фб пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган,- эстонская компания получила 140 тыс долларов за работу, которую не делала. В рамках этого уголовного производства в аэропорту Днепра в ноябре 2017 года был задержан директор эстонской компании Apolineja OU Алексей Караган. Так вот когда на принадлежащих ему складах в Днепре провели обыск, то нашли неучтенных товаров на сумму 22 млн грн, которые на этих складах хранила компания ООО «Шамбала-Спорт» Таким образом, по мнению следствия, ООО «Шамбала-Спорт» уклонилась от уплаты таможенных платежей и НДС на 2 млн. 650 тыс грн. Впрочем, это обвинение на сегодня не доказано в суде.