Служба безпеки України викрила та припинила діяльність новопризначених посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 млн грн щомісяця.
Прокуратурою Києва спільно із слідчим та оперативним підрозділами ДФСУ виявлено та задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які сприяли контрабандному ввезенню на територію України товарів в особливо великих розмірах.
Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски и массовое изъятие документации в Кабинете министров Украины, Государственной налоговой службе и Министерстве юстиции.
Слідче управління Офісу крупних платників податків Деражавної фіскальної служби України розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб ПАТ “Рівнеазот” (входить до групи Ostchem Дмитра Фірташа) щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Окружной административный суд Киева 14 августа открыл дело по иску Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины к компании ПАО “Укрнафта” о взыскании налогового долга в 547,1 млн грн.
Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киевской области от 27.11.2018 г. и постановление Северного апелляционного хозсуда от 13.03.2019 г.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов.
Прокуратурою Києва спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС Києва завершено розслідування у двох кримінальних провадженнях стосовно керівників столичних приватних підприємств, викритих в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
У Львівській області виявили конвертаційний центр, який діяв протягом 2018-2019 рр. та мав місячний тіньовий обіг понад 500 млн грн. Наразі діяльність конвертаційного центру припинена.
Новая схема махинаций с завозом в страну машин на польских и литовских номерах появилась в Украине. Об этом говорится в сюжете телеканала 1+1, передает Резонанс.
Дніпровський районний суд Києва надав слідчим прокуратури Києва дозвіл на виїмку документів найбільших постачальників харчів для міністерства оборони – ТОВ “Військсервіс-Волонтер” та ТОВ “Військторг”.