24 липень 2024, Середа, 17:42

Метка: VAB Банк

13 Серпня 2020

Генпрокурор Ірина Венедіктова скасувала своє ж рішення про закриття справи проти олігарха Олега Бахматюка. Його підозрюють в організації заволодіння ВіЕйБі банком 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

[post-views] 0

29 Листопада 2019

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-главу правления “VAB Банка” Дениса Мальцева и бывшую главу набсовета Наталью Василюк.

[post-views] 0

10 Липня 2017

Шевченківський райсуд м. Києва роглядає позов вкладника банку «Надра» до цієї фінустанови, компанії Centragas Holding GMbH та Дмитра Фірташа про захист прав споживачів і стягнення грошових коштів. «Із відповіді першого заступника Генерального прокурора №04/2/6-3086-15 від 07.04.2015 року вбачається, що по зазначеному факту були внесені відомості в ЄРДР за фактом фінансування тероризму шляхом перерахування 100 млн дол як плати за придбання 29% акцій ПрАТ “Телеканал Інтер” за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

[post-views] 0

11 Січня 2017

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении владельца агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка в связи с отсутствием состава преступления.

[post-views] 0

12 Грудня 2016

Правоохоронці підозрюють, що неправомірні дії екс-керівництва банківської установи із зарахування зустрічних вимог (на підставі заяв позичальників за заставленими кредитами) призвели до фактичної втрати НБУ забезпечення на суму 1,5 млрд грн, оскільки операція зарахування здійснювалась виключно шляхом коригування обліку структури зобов’язань у балансі банку. Внаслідок цього фактично не відбулось поповнення коштами кореспондентського рахунку VAB Банку.

[post-views] 0